Політика AML
Політика AML Goodobmen.com: безпека та прозорість операцій
Goodobmen.com дотримується суворих міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML). Ми прагнемо виключити будь-які спроби використання нашої платформи в протиправних цілях.
Що заборонено?
Ми наполегливо попереджаємо користувачів про недопустимість використання Goodobmen.com для:
📌 легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом;
📌 фінансування тероризму;
📌 шахрайства;
📌 придбання заборонених товарів чи послуг.
Перевірки та терміни
У разі підозрілої активності служба безпеки може ініціювати перевірку. У такому випадку кошти можуть бути заморожені на строк від 7 до 10 днів. У деяких випадках розгляд може зайняти більше часу, залежно від складності ситуації. Сервіс має право запросити додаткові документи для ідентифікації користувача.
Небезпечні платформи
Goodobmen.com не приймає кошти з підозрілих або заборонених джерел. Перекази з таких платформ можуть бути заблоковані. Серед них: Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch, Cryptomus та ін.
Важливо: Перекази коштів з платформ Rapira та Capitalist не здійснюються.
Список оновлюється в реальному часі.
Вимоги до заявок
📌 Відправник і одержувач у межах однієї заявки — одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб заборонені.
📌 Усі дані, зазначені при створенні заявки, мають бути достовірними.
📌 Заборонено використовувати анонімні проксі або інші методи приховування місцезнаходження.
Заходи щодо запобігання порушенням
У разі виникнення підозр сервіс має право:
📌 призупинити проведення операції;
📌 запросити документи, що підтверджують особу;
📌 вимагати інформацію щодо джерела коштів.
Також забороняється діяльність, пов’язана з:
📌 санкційними особами та організаціями;
📌 фінансуванням тероризму;
📌 незаконним контентом або викраденням активів.
Особливі випадки
У деяких ситуаціях (наприклад, при виборі неправильної мережі або підозрілій транзакції) сервіс може скасувати операцію та повернути кошти з утриманням комісії (до 100 USDT або до 10% від суми).
Передача даних
Уся надана користувачем інформація може бути передана:
📌 на запит правоохоронних органів;
📌 за рішенням суду;
📌 на запит платіжних систем.
Прозорість і відповідність стандартам
Ми суворо дотримуємося міжнародного законодавства та санкційних режимів. Усі дії на платформі регулюються Користувацькою угодою та політикою AML.
Відповідальність
Сервіс, його адміністрація та власники домену не несуть відповідальності за дії третіх осіб, які можуть використовувати платформу в злочинних цілях. Goodobmen.com має право співпрацювати з правоохоронними органами для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності. Висновок
Goodobmen.com забезпечує високий рівень безпеки для всіх своїх клієнтів. Здійснюючи обмін, користувач підтверджує свою згоду з даною політикою та зобов’язується дотримуватися її положень.
Goodobmen.com дотримується суворих міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML). Ми прагнемо виключити будь-які спроби використання нашої платформи в протиправних цілях.
Що заборонено?
Ми наполегливо попереджаємо користувачів про недопустимість використання Goodobmen.com для:
📌 легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом;
📌 фінансування тероризму;
📌 шахрайства;
📌 придбання заборонених товарів чи послуг.
Перевірки та терміни
У разі підозрілої активності служба безпеки може ініціювати перевірку. У такому випадку кошти можуть бути заморожені на строк від 7 до 10 днів. У деяких випадках розгляд може зайняти більше часу, залежно від складності ситуації. Сервіс має право запросити додаткові документи для ідентифікації користувача.
Небезпечні платформи
Goodobmen.com не приймає кошти з підозрілих або заборонених джерел. Перекази з таких платформ можуть бути заблоковані. Серед них: Bitpapa, NetEx24, Bitzlato, DoubleWay, MEGA DARKNET MARKET, Garantex, 1xBit, Stake, Primedice, OMGOMG, DuckDice, Wasabi Wallet, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Darknetone, Commex, Trocador, Anonexch, Cryptomus та ін.
Важливо: Перекази коштів з платформ Rapira та Capitalist не здійснюються.
Список оновлюється в реальному часі.
Вимоги до заявок
📌 Відправник і одержувач у межах однієї заявки — одна й та сама особа. Перекази на користь третіх осіб заборонені.
📌 Усі дані, зазначені при створенні заявки, мають бути достовірними.
📌 Заборонено використовувати анонімні проксі або інші методи приховування місцезнаходження.
Заходи щодо запобігання порушенням
У разі виникнення підозр сервіс має право:
📌 призупинити проведення операції;
📌 запросити документи, що підтверджують особу;
📌 вимагати інформацію щодо джерела коштів.
Також забороняється діяльність, пов’язана з:
📌 санкційними особами та організаціями;
📌 фінансуванням тероризму;
📌 незаконним контентом або викраденням активів.
Особливі випадки
У деяких ситуаціях (наприклад, при виборі неправильної мережі або підозрілій транзакції) сервіс може скасувати операцію та повернути кошти з утриманням комісії (до 100 USDT або до 10% від суми).
Передача даних
Уся надана користувачем інформація може бути передана:
📌 на запит правоохоронних органів;
📌 за рішенням суду;
📌 на запит платіжних систем.
Прозорість і відповідність стандартам
Ми суворо дотримуємося міжнародного законодавства та санкційних режимів. Усі дії на платформі регулюються Користувацькою угодою та політикою AML.
Відповідальність
Сервіс, його адміністрація та власники домену не несуть відповідальності за дії третіх осіб, які можуть використовувати платформу в злочинних цілях. Goodobmen.com має право співпрацювати з правоохоронними органами для запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншій незаконній діяльності. Висновок
Goodobmen.com забезпечує високий рівень безпеки для всіх своїх клієнтів. Здійснюючи обмін, користувач підтверджує свою згоду з даною політикою та зобов’язується дотримуватися її положень.